Články autora: Monika Škubalová
Je specialistou v oblasti compliance a AML. Zaměřuje se na poskytování poradenství a implementaci předpisů, které zajišťují soulad s příslušnými regulacemi a regulacemi týkajícími se finančních transakcí. Její schopnosti a znalosti jí umožňují pomáhat organizacím minimalizovat riziko nedodržení předpisů a ochránit je před finančními zločiny.
Jak využít zvýšení rodičovského příspěvku?
Pokud plánujete mít dítě v roce 2024 nebo později, máte se na co těšit. Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 300 na 350 tisíc…
Vyhlášková cena nafty a cestovní náhrady
Možná jste si všimli, že od července 2023 platí nová vyhlášková cena nafty. Ta klesla na 34,40 Kč za litr, což je o 1,60 Kč méně než v…
Jak využít daňové milostivé léto a vyhnout se pokutám?
Možná jste už slyšeli o tom, že stát nabízí daňovým poplatníkům možnost vyřešit své daňové nedoplatky bez sankcí. Jedná se o tzv. daňové…
Whistleblowing: Etika a praxe ochrany oznámení o nedovolených aktivitách
Jakou roli hraje whistleblowing ve společnosti a jak je důležité pro odhalování nedovolených aktivit?
Politicky exponovaná osoba (PEP): Definice, identifikace a důsledky
Kdo je politicky exponovanou osobou a jaké jsou důsledky této politické expozice?
Politicky exponovaná osoba (PEP) je…
Pravidelný monitoring – Jak fungují compliance prověrky v praxi?
V dnešním globalizovaném světě, ve kterém podniky čelí stále většímu množství regulací a právních požadavků, je dodržování pravidel a…
AML a Compliance: Rizika nesprávného řízení investic
Chcete-li si svědomitě spravovat své finance, je důležité, abyste se seznámili s některými důležitými pojmy. Jedním z nich je AML, neboli…
Ochrana a zpracování osobních údajů dle GDPR
Jak efektivně chránit osobní údaje a správně je zpracovávat? Tato otázka je dnes neodmyslitelně spjatá s GDPR (General Data Protection…
Interní vyšetřování a Compliance monitoring: Klíčové nástroje pro dodržování právních předpisů
Porušení předpisů a normativních zásad může vést nejen k právním a finančním sankcím, ale také k poškození pověsti a ztrátě…
Porušení povinností AML: Důsledky pro finanční instituce
Jaké jsou důsledky pro finanční instituce, které nedodržují povinnosti související s bojem proti legalizaci trestné činnosti a…
Zajištění důvěryhodnosti a bezpečnosti: Důkladná identifikace a ověřování klientů
Důkladná identifikace a ověřování klientů hraje klíčovou roli ve zvyšování úrovně bezpečnosti a důvěryhodnosti v různých oblastech,…
Prominentní role sankcí a povinností klientů finančních institucí v mezinárodním kontextu: Praxe a doporučení
V oblasti institucí hraje compliance klíčovou roli při dodržování právních a regulačních požadavků. Sankce jsou relevantní součástí…
