Články autora: Monika Škubalová
Je specialistou v oblasti compliance a AML. Zaměřuje se na poskytování poradenství a implementaci předpisů, které zajišťují soulad s příslušnými regulacemi a regulacemi týkajícími se finančních transakcí. Její schopnosti a znalosti jí umožňují pomáhat organizacím minimalizovat riziko nedodržení předpisů a ochránit je před finančními zločiny.

Porušení povinností AML: Důsledky pro finanční instituce
Jaké jsou důsledky pro finanční instituce, které nedodržují povinnosti související s bojem proti legalizaci trestné činnosti a…

Zajištění důvěryhodnosti a bezpečnosti: Důkladná identifikace a ověřování klientů
Důkladná identifikace a ověřování klientů hraje klíčovou roli ve zvyšování úrovně bezpečnosti a důvěryhodnosti v různých oblastech,…

Prominentní role sankcí a povinností klientů finančních institucí v mezinárodním kontextu: Praxe a doporučení
V oblasti institucí hraje compliance klíčovou roli při dodržování právních a regulačních požadavků. Sankce jsou relevantní součástí…

Sankce a povinnosti klientů finančních institucí nebo kasín: Co musíte vědět
Vstoupit do světa finančních institucí a kasín může být vzrušující, avšak důležité je, že existují povinnosti, které klienti musí plnit…

Povinnosti v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML)
Oblast proti praní špinavých peněz (AML) zahrnuje soubor opatření, která mají za cíl zabránit využití finančního systému pro nezákonné…

Boj proti praní špinavých peněz: Aktuální trendy a výzvy
Praní špinavých peněz je dlouhodobým problémem globálního finančního systému. Organizovaný zločin, terorismus a korupce využívají různé…

Dow Jones Industrial Average (DJIA): Barometr akciového trhu
Dow Jones Industrial Average (DJIA), často označovaný jednoduše jako Dow Jones, je široce uznávaný akciový index, který slouží jako…