Australské úřady rozbily síť pro praní 190 milionů australských dolarů přes kryptoměny

Australské úřady odhalily kriminální síť, která pod rouškou bezpečnostní firmy prala přes 190 milionů australských dolarů (přibližně 108 milionů EUR a přibližně 2,7 miliardy korun) prostřednictvím kryptoměn. Po osmnáctiměsíčním vyšetřování byly obviněny čtyři osoby a zmrazeny podezřelé nelegální aktiva v hodnotě zhruba 13,6 milionu dolarů na území států Queensland a Nový Jižní Wales.

Vyšetřování zahájila v prosinci 2023 speciální jednotka Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCT), která zahrnuje 70 důstojníků z federálních a státních agentur. Údajně odhalila operaci, která využívala obrněnou divizi bezpečnostní společnosti jako zástěrku pro praní špinavých peněz do kryptoměn. Úřady zabavily 17 nemovitostí, vozidla a několik bankovních účtů. Jeden z podezřelých údajně během 15 měsíců vypral 9,5 milionu dolarů, což vyšetřovatele přivedlo k odhalení komplexní schématu, které se maskovalo jako legitimní podnikání.

Bezpečnostní firma měla údajně mísit legální zisky z podnikání s nelegální hotovostí ukládanou podezřelými zločinci. Tyto prostředky pak proudily přes marketingovou společnost, obchod s klasickými automobily a kryptoměnové burzy. Vyprané peníze byly následně distribuovány příjemcům buď v kryptoměnách, nebo prostřednictvím těchto krycích podniků.

Blockchainové technologie mají potenciál modernizovat finanční systémy díky své otevřenosti a decentralizované povaze. Tato vlastnost je lákavá pro zločince, což z kryptoměn činí obojestrannou zbraň v boji proti finanční kriminalitě. Podle specialistů na blockchainovou analýzu společnosti Chainalysis proteklo mezi lety 2019 a polovinou roku 2024 přes 100 miliard dolarů v kryptoměnách z nelegálních peněženek do konverzních služeb. V roce 2022 zahrnoval tento tok 30 miliard dolarů prostřednictvím sankcionovaných služeb.

Kyberzločinci stále častěji využívají mixéry, DeFi protokoly a mezilánkové mosty k zakrytí svých transakcí a vyhnutí se odhalení. Přesto transparentnost blockchainu zůstává silným nástrojem pro úřady, které mohou sledovat nelegální toky peněz.

V posledních měsících narůstá počet kriminálních činů spojených s kryptoměnami, které přesahují do fyzického světa. Zločinci stále častěji sahají k násilí a zastrašování, aby získali nebo ochránili digitální aktiva. Například marocká policie nedávno zatkla 24letého Badisse Mohameda Amide Bajjoua, podezřelého z organizování únosů spojených s kryptoměnami, včetně neúspěšného pokusu unést dceru a vnuka generálního ředitele Paymium Pierra Noizata v Paříži. V dalším případu byl v lednu unesen spoluzakladatel společnosti Ledger David Balland z jeho domova ve střední Francii a držen jako rukojmí více než den, než ho policie osvobodila.

V reakci na rostoucí fyzické hrozby posílila svou bezpečnost například takzvaná „Bitcoinová rodina“, nizozemská nomádská rodina, která v roce 2017 zlikvidovala všechna svá aktiva a žije výhradně z bitcoinů. Rozdělila svou seed frázi na čtyři kontinenty a zašifrovala ji pomocí vlastních bezpečnostních opatření.

Odhalení australské kriminální sítě ukazuje, jak sofistikované mohou být operace praní peněz využívající kryptoměny, a zdůrazňuje potřebu koordinovaného přístupu mezi úřady. Zároveň připomíná, že transparentnost blockchainu může být klíčem k odhalování těchto zločinů, přestože kyberzločinci neustále hledají nové způsoby, jak skrýt své aktivity. Narůstající propojení digitálního a fyzického světa v kriminalitě spojené s kryptoměnami navíc zdůrazňuje potřebu komplexního přístupu k bezpečnosti, který zahrnuje nejen technologická, ale i fyzická opatření.